En Lucky Tiger Casino, nos comprometemos a mantener los más altos estándares de integridad y cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios. Nuestra Política contra el lavado de dinero (AML) es una parte integral de nuestro compromiso con la prevención del lavado de dinero y la protección de la integridad de nuestra plataforma. Esta Política contra el lavado de dinero describe nuestros procedimientos y responsabilidades para detectar y prevenir actividades de lavado de dinero. Al utilizar nuestra plataforma, usted acepta los términos y prácticas descritos en esta política.
La importancia de la lucha contra el lavado de dinero
Prevención de actividades ilícitas: el lavado de dinero es un delito grave que puede permitir la financiación de diversas actividades ilegales, entre ellas el terrorismo, el fraude y el crimen organizado. Los procedimientos de lucha contra el lavado de dinero son esenciales para detectar y prevenir dichas actividades.
Cumplimiento de las leyes: Estamos comprometidos a cumplir con las leyes y regulaciones AML nacionales e internacionales, y nuestra Política AML está diseñada para garantizar que cumplamos con estas obligaciones legales.
Identificación y verificación del usuario
Durante el proceso de registro, los usuarios deberán proporcionar información personal precisa, incluido su nombre completo, fecha de nacimiento, datos de contacto y dirección residencial.
Para cumplir con nuestros requisitos AML, podemos solicitar información adicional, como documentos de identificación emitidos por el gobierno, comprobante de domicilio y otros documentos de verificación.
Nuestros procedimientos AML están diseñados para garantizar que la información proporcionada sea precisa y para disuadir el robo de identidad y las actividades fraudulentas.
Monitoreo de transacciones
Empleamos sistemas de monitoreo de transacciones para detectar y reportar transacciones inusuales o sospechosas.
Las transacciones inusuales o significativas, particularmente aquellas que no son coherentes con el perfil o la actividad de juego de un usuario, están sujetas a un escrutinio adicional y a un posible informe a las autoridades pertinentes.
Reportar sospechas
Estamos obligados por ley a denunciar cualquier sospecha de lavado de dinero a las autoridades correspondientes. La denuncia se realiza de conformidad con las leyes y reglamentaciones de la jurisdicción en la que operamos.
Cooperamos plenamente con las agencias de aplicación de la ley y las unidades de inteligencia financiera en cualquier investigación de lavado de dinero.
Clientes de alto riesgo
Reconocemos que ciertos usuarios o actividades pueden suponer un mayor riesgo de lavado de dinero. Contamos con procedimientos específicos para identificar y gestionar clientes y actividades de alto riesgo.
Se emplean medidas de diligencia debida mejoradas, como informes más frecuentes y detallados, para los clientes de alto riesgo.
Formación y Concientización
Nuestros empleados están capacitados para reconocer y denunciar actividades sospechosas relacionadas con el lavado de dinero. También están capacitados sobre las obligaciones legales y las implicancias del cumplimiento de la normativa AML.
Mantenemos una cultura de concientización sobre AML en toda nuestra organización para garantizar que todos los empleados estén atentos y proactivos en la prevención del lavado de dinero.
Mantenimiento de registros
Para cumplir con los requisitos reglamentarios, mantenemos registros de información e informes relacionados con AML.
Estos registros se almacenan y mantienen de forma segura durante el tiempo requerido por la ley.
Servicios de terceros
En algunos casos, podemos utilizar servicios de terceros para ayudar a cumplir con las normas contra el lavado de dinero. Estos servicios se seleccionan cuidadosamente por su seguridad y cumplimiento de las normas de protección de datos.
Todos los servicios de terceros utilizados en nuestros procedimientos AML están sujetos a los mismos altos estándares que nuestras prácticas internas.
Cambios en la política AML
Podemos actualizar esta Política contra el lavado de dinero para alinearla con los cambios en los requisitos legales y regulatorios o en los estándares de la industria. Cualquier cambio se publicará en esta página y la fecha de entrada en vigencia se actualizará en consecuencia.
Contáctenos
Si tiene alguna pregunta o inquietud con respecto a esta Política AML o necesita ayuda con asuntos relacionados con AML, comuníquese con nuestro equipo de atención al cliente en [email protected] .
Consentimiento y acuerdo
Al utilizar nuestra plataforma, usted reconoce que ha leído y comprendido esta Política AML y acepta los términos y prácticas que se describen en este documento. Si no está de acuerdo con esta Política AML, absténgase de utilizar Lucky Tiger Casino.